農發行郴州市分行舉辦合規管理知識培訓
發布時間：2023-08-08 15:58:24
文章來源：今日熱點網
為進一步增強全員合規管理意識，提高全行合規管理水平和員工履職能力，近日，農發行郴州市分行開展反洗錢、合規管理、紀檢業務三項專項業務知識培訓。市分行領導班子成員、相關部室負責人、市縣兩級行業務骨干等50余人，在生動形象的培訓課中，接受了一場別開生面的合規知識系統輔導。
在反洗錢知識培訓中，農發行系統反洗錢專家以各項執法檢查中發現的問題為切入點，深刻闡述了基層農發行反洗錢操作人員審視問題角度偏差，及時糾正反洗錢人員在日常工作中的思維誤區。重點講解客戶盡職調查、風險管控措施及能力、客戶洗錢風險等級評定及異常交易日常檢查、受益所有人識別等四個方面的重點、要點及難點。最后培訓老師將反洗錢文件政策要求融入實例，通過各地金融機構發現的異常交易案例，警示反洗錢人員關注賬戶異常交易，警惕犯罪分子利用銀行賬戶洗錢。
隨后，該行開展案防知識、電子合同系統、法律審查知識要點、紀檢業務等相關培訓。為檢驗培訓效果，該行以團隊知識競賽的形式，現場開展培訓知識搶答，同步對“三合一”專員開展綜合能力和反洗錢知識測試，既考察了“三合一”專員業務知識水平，又進一步鞏固了培訓知識要點。參訓人員紛紛表示，這次培訓堅持真學真考真練，將理論與實際結合，有效提升了合規意識和操作能力，尤其進一步拓寬了反洗錢工作視野，豐富了反洗錢工作方法。該行主管領導表示，今后將持續深化合規隊伍建設，豐富隊伍培訓方式，打造合規經營的過硬隊伍，在該行經營一線構筑起反洗錢和合規經營防線。(羅佳珍)
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